{"id":861921,"date":"2019-04-08T13:35:57","date_gmt":"2019-04-08T11:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/for-brott-mot-forebyggande-av-penningtvatt-har-spelinspektionen-alagt-olympic-casino-en-boter-pa-495-900-euro"},"modified":"2025-04-28T23:34:11","modified_gmt":"2025-04-28T21:34:11","slug":"for-brott-mot-forebyggande-av-penningtvatt-har-spelinspektionen-alagt-olympic-casino-en-boter-pa-495-900-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/den-olympiska-casino-sektionen-495-900-euro-bot","title":{"rendered":"F\u00f6r brott mot f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt har Spelinspektionen \u00e5lagt Olympic Casino en b\u00f6ter p\u00e5 495 900 euro"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-757023\" src=\"https:\/\/pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227.jpg\" alt=\"\" width=\"980\" height=\"652\" srcset=\"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227.jpg 980w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-300x200.jpg 300w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-768px-511px.jpg 768w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-180px-120px.jpg 180w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-700px-466px.jpg 700w\" sizes=\"(max-width: 980px) 100vw, 980px\" \/>Spelinspektionen vid Republiken Litauens finansministerium (nedan \u2013 Spelinspektionen) har \u00e5lagt UAB &#8220;Olympic Casino Group Baltija&#8221; en b\u00f6ter p\u00e5 495 900 euro f\u00f6r att f\u00f6retaget inte ytterligare kontrollerade identiteten p\u00e5 tre spelare som spelade vid spelborden i kasinot i Panev\u0117\u017eys och v\u00e4xlade kontanter till marker till ett totalt v\u00e4rde av 42 200 euro, inte registrerade dem i den obligatoriska journalen och d\u00e4rmed gjorde en grov \u00f6vertr\u00e4delse av artikel 9, punkt 9 i Republiken Litauens lag om f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism.<\/p>\n<p>\u00c5r 2018 genomf\u00f6rde Spelinspektionen en oplanerad specialinspektion av UAB &#8220;Olympic Casino Group Baltija&#8221; i kasinot i Panev\u0117\u017eys, d\u00e4r det utv\u00e4rderades hur f\u00f6retaget f\u00f6ljer kraven f\u00f6r organisering av hasardspel och f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism.<\/p>\n<p>Under inspektionen konstaterades att tre spelare i f\u00f6retagets kasino under en 14-timmarsperiod v\u00e4xlade kontanter till marker till ett v\u00e4rde av 42 200 euro. Dessa transaktioner registrerades inte i registreringsjournalen. Enligt Republiken Litauens lag om f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism var f\u00f6retaget skyldigt att \u00e5terigen fastst\u00e4lla identiteten p\u00e5 kunder som under en dag genomf\u00f6rde relaterade kontantv\u00e4xlingar till marker till ett v\u00e4rde som \u00f6verstiger 1 000 euro. Efter att ha fastst\u00e4llt identiteten skulle s\u00e5dana penningtransaktioner omedelbart och kontinuerligt registreras i registreringsjournalen.<\/p>\n<p>Underl\u00e5tenhet att f\u00f6lja kraven f\u00f6r fastst\u00e4llande av kundens identitet anses enligt artikel 34 i Republiken Litauens lag om f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism vara en grov \u00f6vertr\u00e4delse av denna lag.<\/p>\n<p>Spelinspektionen \u00e5lade b\u00f6terna i enlighet med Republiken Litauens lag om f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism, som f\u00f6reskriver m\u00f6jligheten att \u00e5l\u00e4gga b\u00f6ter av denna storlek f\u00f6r grova \u00f6vertr\u00e4delser inom detta omr\u00e5de: fr\u00e5n 2 000 till 1,1 miljoner euro i b\u00f6ter f\u00f6r f\u00f6retaget.<\/p>\n<p>Spelinspektionens beslut kan \u00f6verklagas till domstol.<\/p>\n<p>K\u00e4lla www.lpt.lt<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spelinspektionen vid Republiken Litauens finansministerium (nedan \u2013 Spelinspektionen) har \u00e5lagt&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6214,"featured_media":757023,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8289,5294,1],"tags":[5698,5735,5688],"class_list":["post-861921","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-haberler","category-nyheter","category-uncategorized-lt","tag-lpt-sv","tag-olympic-casino-sv","tag-spelinspektionen-sv"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/861921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6214"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=861921"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/861921\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1093892,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/861921\/revisions\/1093892"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media\/757023"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=861921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=861921"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=861921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}