{"id":818862,"date":"2019-04-08T13:35:57","date_gmt":"2019-04-08T11:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/per-violazione-della-prevenzione-del-riciclaggio-di-denaro-lautorita-di-controllo-del-gioco-dazzardo-ha-imposto-una-multa-di-495-900-euro-a-olympic-casino"},"modified":"2025-04-28T23:34:11","modified_gmt":"2025-04-28T21:34:11","slug":"per-violazione-della-prevenzione-del-riciclaggio-di-denaro-lautorita-di-controllo-del-gioco-dazzardo-ha-imposto-una-multa-di-495-900-euro-a-olympic-casino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/it\/vecchia-url-la-sezione-del-casino-polympic-495-900-euro-multa","title":{"rendered":"Per violazione della prevenzione del riciclaggio di denaro, l’Autorit\u00e0 di controllo del gioco d’azzardo ha imposto una multa di 495.900 euro a Olympic Casino"},"content":{"rendered":"

\"\"L'Ispettorato del gioco d'azzardo presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania (di seguito \u2013 Ispettorato del gioco d'azzardo) ha inflitto una multa di 495.900 euro alla UAB “Olympic Casino Group Baltija” per non aver verificato ulteriormente l'identit\u00e0 di tre giocatori che giocavano ai tavoli da gioco nei casin\u00f2 situati a Panev\u0117\u017eys e che hanno cambiato denaro contante in gettoni per un importo totale di 42.200 euro, non registrandoli nel registro obbligatorio, violando cos\u00ec gravemente il requisito dell'articolo 9, paragrafo 9, della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.<\/p>\n

Nel 2018, l'Ispettorato del gioco d'azzardo ha effettuato un'ispezione speciale non programmata nei casin\u00f2 della UAB “Olympic Casino Group Baltija” situati a Panev\u0117\u017eys, durante la quale \u00e8 stata valutata la conformit\u00e0 della societ\u00e0 ai requisiti per l'organizzazione del gioco d'azzardo e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.<\/p>\n

Durante l'ispezione \u00e8 stato accertato che nei casin\u00f2 di propriet\u00e0 della societ\u00e0, 3 giocatori hanno effettuato cambi di denaro contante in gettoni per un importo di 42.200 euro in un periodo di 14 ore in un solo giorno. Queste operazioni non sono state registrate nel registro delle registrazioni. In base alla legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, la societ\u00e0 era tenuta a verificare nuovamente l'identit\u00e0 dei clienti che effettuavano operazioni di cambio di denaro contante in gettoni per un importo superiore a 1.000 euro in un giorno. Una volta accertata l'identit\u00e0, tali operazioni monetarie dovevano essere costantemente e immediatamente registrate nel registro delle registrazioni.<\/p>\n

Il mancato rispetto dei requisiti di identificazione del cliente, ai sensi dell'articolo 34 della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, \u00e8 considerato una grave violazione di tale legge.<\/p>\n

L'Ispettorato del gioco d'azzardo ha inflitto la multa in conformit\u00e0 con la legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che prevede la possibilit\u00e0 di infliggere multe di tale entit\u00e0 per gravi violazioni in questo settore: da 2.000 a 1,1 milioni di euro di multa per l'azienda.<\/p>\n

La decisione dell'Ispettorato del gioco d'azzardo pu\u00f2 essere impugnata in tribunale.<\/p>\n

Fonte www.lpt.lt<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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