{"id":790932,"date":"2019-04-08T13:35:57","date_gmt":"2019-04-08T11:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/uz-pinigu-plovimo-prevencijos-pazeidima-losimu-prieziuros-tarnyba-olympic-casino-skyre-495-900-eur-bauda"},"modified":"2025-04-28T23:34:11","modified_gmt":"2025-04-28T21:34:11","slug":"uz-pinigu-plovimo-prevencijos-pazeidima-losimu-prieziuros-tarnyba-olympic-casino-skyre-495-900-eur-bauda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fr\/le-casino-polympique-section-495-900-euros-amende","title":{"rendered":"Pour violation de la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent, l’Autorit\u00e9 de surveillance des jeux a inflig\u00e9 une amende de 495 900 euros \u00e0 Olympic Casino"},"content":{"rendered":"

\"\"L'Autorit\u00e9 de surveillance des jeux d'argent aupr\u00e8s du minist\u00e8re des Finances de la R\u00e9publique de Lituanie (ci-apr\u00e8s \u2013 l'Autorit\u00e9 de surveillance des jeux d'argent) a inflig\u00e9 une amende de 495 900 euros \u00e0 UAB \u00ab Olympic Casino Group Baltija \u00bb pour ne pas avoir v\u00e9rifi\u00e9 l'identit\u00e9 de trois joueurs suppl\u00e9mentaires, qui jouaient aux tables de jeu dans les casinos situ\u00e9s \u00e0 Panev\u0117\u017eys et \u00e9changeaient des esp\u00e8ces contre des jetons pour un montant total de 42 200 euros, ne les ayant pas enregistr\u00e9s dans le registre obligatoire, et ainsi avoir commis une violation grave de l'article 9, paragraphe 9, de la loi de la R\u00e9publique de Lituanie sur la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.<\/p>\n

En 2018, l'Autorit\u00e9 de surveillance des jeux d'argent a effectu\u00e9 une inspection sp\u00e9ciale non planifi\u00e9e dans les casinos de UAB \u00ab Olympic Casino Group Baltija \u00bb situ\u00e9s \u00e0 Panev\u0117\u017eys, au cours de laquelle il a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 comment l'entreprise se conformait aux exigences de l'organisation des jeux de hasard et de la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.<\/p>\n

Lors de l'inspection, il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que dans les casinos appartenant \u00e0 l'entreprise, 3 joueurs ont effectu\u00e9 des \u00e9changes d'esp\u00e8ces contre des jetons pour un montant de 42 200 euros en 14 heures au cours d'une journ\u00e9e. Ces op\u00e9rations n'ont pas \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es dans le registre. Conform\u00e9ment \u00e0 la loi de la R\u00e9publique de Lituanie sur la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, l'entreprise devait v\u00e9rifier \u00e0 nouveau l'identit\u00e9 des clients qui effectuaient des op\u00e9rations d'\u00e9change d'esp\u00e8ces contre des jetons pour un montant sup\u00e9rieur \u00e0 1 000 euros par jour. Une fois l'identit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e, ces op\u00e9rations financi\u00e8res devaient \u00eatre constamment et imm\u00e9diatement enregistr\u00e9es dans le registre.<\/p>\n

Le non-respect des exigences de v\u00e9rification de l'identit\u00e9 du client, conform\u00e9ment \u00e0 l'article 34 de la loi de la R\u00e9publique de Lituanie sur la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, est consid\u00e9r\u00e9 comme une violation grave de cette loi.<\/p>\n

L'Autorit\u00e9 de surveillance des jeux d'argent a inflig\u00e9 l'amende conform\u00e9ment \u00e0 la loi de la R\u00e9publique de Lituanie sur la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, qui pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 d'infliger des amendes de cette ampleur pour des violations graves dans ce domaine : de 2 000 \u00e0 1,1 million d'euros d'amende pour l'entreprise.<\/p>\n

La d\u00e9cision de l'Autorit\u00e9 de surveillance des jeux d'argent peut \u00eatre contest\u00e9e devant le tribunal.<\/p>\n

Source www.lpt.lt<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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