{"id":848657,"date":"2019-04-08T13:35:57","date_gmt":"2019-04-08T11:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/rahanpesun-estamisen-rikkomisesta-pelivalvontaviranomainen-maarasi-olympic-casinolle-495-900-euron-sakon"},"modified":"2025-04-28T23:34:11","modified_gmt":"2025-04-28T21:34:11","slug":"rahanpesun-estamisen-rikkomisesta-pelivalvontaviranomainen-maarasi-olympic-casinolle-495-900-euron-sakon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/vanha-olympialainen-kasino-osio-495-900-euroa-sakko","title":{"rendered":"Olympic Casinolle m\u00e4\u00e4r\u00e4ttiin 495 900 euron sakko rahanpesun est\u00e4misen rikkomisesta Pelivalvontaviranomaisen toimesta."},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-757023\" src=\"https:\/\/pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227.jpg\" alt=\"\" width=\"980\" height=\"652\" srcset=\"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227.jpg 980w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-300x200.jpg 300w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-768px-511px.jpg 768w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-180px-120px.jpg 180w, https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/app\/uploads\/2019\/04\/61227-700px-466px.jpg 700w\" sizes=\"(max-width: 980px) 100vw, 980px\" \/>Liettuan tasavallan valtiovarainministeri\u00f6n alainen Pelivalvontavirasto (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 \u2013 Pelivalvontavirasto) m\u00e4\u00e4r\u00e4si UAB \u201eOlympic Casino Group Baltija\u201c:lle 495 900 euron sakon siit\u00e4, ett\u00e4 yhti\u00f6 ei tarkistanut kolmen pelaajan henkil\u00f6llisyytt\u00e4, jotka pelasivat pelip\u00f6ydiss\u00e4 Panev\u0117\u017eyss\u00e4 sijaitsevassa kasinossa ja vaihtoivat k\u00e4teist\u00e4 rahaa pelimerkkeihin yhteens\u00e4 42 200 euron arvosta, eik\u00e4 rekister\u00f6inyt heit\u00e4 pakolliseen t\u00e4ytett\u00e4v\u00e4\u00e4n rekisteriin, mik\u00e4 johti Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen est\u00e4misest\u00e4 annetun lain 9 artiklan 9 kohdan vaatimuksen vakavaan rikkomiseen.<\/p>\n<p>Vuonna 2018 Pelivalvontavirasto suoritti suunnittelemattoman erityistarkastuksen UAB \u201eOlympic Casino Group Baltija\u201c:n Panev\u0117\u017eyss\u00e4 sijaitsevassa kasinossa, jossa arvioitiin, kuinka yhti\u00f6 noudattaa rahapelien j\u00e4rjest\u00e4mist\u00e4 ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen est\u00e4mist\u00e4 koskevia vaatimuksia.<\/p>\n<p>Tarkastuksen aikana todettiin, ett\u00e4 yhti\u00f6n omistamassa kasinossa kolme pelaajaa suoritti yhden vuorokauden aikana 14 tunnin aikana k\u00e4teisen rahan vaihtoja pelimerkkeihin yhteens\u00e4 42 200 euron arvosta. N\u00e4it\u00e4 tapahtumia ei ollut rekister\u00f6ity rekister\u00f6intikirjaan. Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen est\u00e4misest\u00e4 annetun lain mukaan yhti\u00f6n oli velvollisuus tarkistaa uudelleen niiden asiakkaiden henkil\u00f6llisyys, jotka suorittivat yhden vuorokauden aikana k\u00e4teisen rahan vaihtoja pelimerkkeihin yli 1000 euron arvosta. Henkil\u00f6llisyyden tarkistamisen j\u00e4lkeen t\u00e4llaiset rahatoimet oli rekister\u00f6it\u00e4v\u00e4 jatkuvasti ja viipym\u00e4tt\u00e4 rekister\u00f6intikirjaan.<\/p>\n<p>Asiakkaan henkil\u00f6llisyyden tarkistamisvaatimusten noudattamatta j\u00e4tt\u00e4minen katsotaan Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen est\u00e4misest\u00e4 annetun lain 34 artiklan mukaan t\u00e4m\u00e4n lain vakavaksi rikkomiseksi.<\/p>\n<p>Pelivalvontavirasto m\u00e4\u00e4r\u00e4si sakon Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen est\u00e4misest\u00e4 annetun lain perusteella, joka mahdollistaa t\u00e4llaisista vakavista rikkomuksista m\u00e4\u00e4r\u00e4t\u00e4 sakkoja: 2 000 eurosta 1,1 miljoonaan euroon yritykselle.<\/p>\n<p>Pelivalvontaviraston p\u00e4\u00e4t\u00f6ksest\u00e4 voi valittaa tuomioistuimeen.<\/p>\n<p>L\u00e4hde www.lpt.lt<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liettuan tasavallan valtiovarainministeri\u00f6n alainen Pelivalvontavirasto (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 \u2013 Pelivalvontavirasto) m\u00e4\u00e4r\u00e4si UAB&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6214,"featured_media":757023,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8289,1,5221],"tags":[4997,5074,4988],"class_list":["post-848657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-haberler","category-uncategorized-lt","category-uutiset","tag-lpt-fi","tag-olympic-casino-fi","tag-rahapelien-valvontaviranomainen-fi"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/848657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6214"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=848657"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/848657\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1093884,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/848657\/revisions\/1093884"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/757023"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=848657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=848657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=848657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}