{"id":784735,"date":"2019-04-08T13:35:57","date_gmt":"2019-04-08T11:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/por-la-violacion-de-la-prevencion-del-lavado-de-dinero-la-autoridad-de-supervision-de-juegos-de-azar-impuso-a-olympic-casino-una-multa-de-495-900-euros"},"modified":"2025-04-28T23:34:10","modified_gmt":"2025-04-28T21:34:10","slug":"por-la-violacion-de-la-prevencion-del-lavado-de-dinero-la-autoridad-de-supervision-de-juegos-de-azar-impuso-a-olympic-casino-una-multa-de-495-900-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/es\/el-casino-polympic-seccion-495-900-euro-multa","title":{"rendered":"Por la violaci\u00f3n de la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, la Autoridad de Supervisi\u00f3n de Juegos de Azar impuso a Olympic Casino una multa de 495 900 euros."},"content":{"rendered":"

\"\"La Autoridad de Supervisi\u00f3n de Juegos de Azar del Ministerio de Finanzas de la Rep\u00fablica de Lituania (en adelante, la Autoridad de Supervisi\u00f3n de Juegos de Azar) impuso una multa de 495.900 euros a UAB “Olympic Casino Group Baltija” por no verificar adicionalmente la identidad de tres jugadores que jugaban en las mesas de juego en el casino ubicado en Panev\u0117\u017eys y cambiaban dinero en efectivo por fichas por un monto total de 42.200 euros, no registr\u00e1ndolos en el libro de registro obligatorio, y as\u00ed cometiendo una grave infracci\u00f3n del art\u00edculo 9, apartado 9, de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de la Rep\u00fablica de Lituania.<\/p>\n

En 2018, la Autoridad de Supervisi\u00f3n de Juegos de Azar realiz\u00f3 una inspecci\u00f3n especial no planificada en el casino de UAB “Olympic Casino Group Baltija” ubicado en Panev\u0117\u017eys, durante la cual se evalu\u00f3 c\u00f3mo la empresa cumpl\u00eda con los requisitos de organizaci\u00f3n de juegos de azar y prevenci\u00f3n del blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

Durante la inspecci\u00f3n, se determin\u00f3 que en el casino perteneciente a la empresa, 3 jugadores realizaron cambios de dinero en efectivo por fichas por un monto de 42.200 euros en un per\u00edodo de 14 horas en un solo d\u00eda. Estas operaciones no fueron registradas en el libro de registro. De acuerdo con la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de la Rep\u00fablica de Lituania, la empresa estaba obligada a verificar nuevamente la identidad de los clientes que realizaron operaciones relacionadas de cambio de dinero en efectivo por fichas por un monto superior a 1.000 euros en un solo d\u00eda. Una vez verificada la identidad, tales operaciones monetarias deb\u00edan ser registradas continuamente y de inmediato en el libro de registro.<\/p>\n

El incumplimiento de los requisitos de verificaci\u00f3n de identidad del cliente, de acuerdo con el art\u00edculo 34 de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de la Rep\u00fablica de Lituania, se considera una grave infracci\u00f3n de esta ley.<\/p>\n

La Autoridad de Supervisi\u00f3n de Juegos de Azar impuso la multa de acuerdo con la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de la Rep\u00fablica de Lituania, que prev\u00e9 la posibilidad de imponer multas de este tama\u00f1o por infracciones graves en este \u00e1mbito: desde 2.000 hasta 1,1 millones de euros a la empresa.<\/p>\n

La decisi\u00f3n de la Autoridad de Supervisi\u00f3n de Juegos de Azar puede ser apelada ante el tribunal.<\/p>\n

Fuente www.lpt.lt<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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