{"id":788333,"date":"2019-04-08T13:35:57","date_gmt":"2019-04-08T11:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/uz-pinigu-plovimo-prevencijos-pazeidima-losimu-prieziuros-tarnyba-olympic-casino-skyre-495-900-eur-bauda"},"modified":"2025-04-28T23:34:10","modified_gmt":"2025-04-28T21:34:10","slug":"uz-pinigu-plovimo-prevencijos-pazeidima-losimu-prieziuros-tarnyba-olympic-casino-skyre-495-900-eur-bauda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pokeriomokykla.com\/de\/das-polympic-casino-abschnitt-495-900-euro-strafe","title":{"rendered":"F\u00fcr den Versto\u00df gegen die Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche hat die Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde Olympic Casino eine Geldstrafe von 495.900 Euro auferlegt."},"content":{"rendered":"

\"\"Die Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde beim Finanzministerium der Republik Litauen (im Folgenden \u2013 Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde) hat der UAB \u201eOlympic Casino Group Baltija\u201c eine Geldstrafe von 495.900 Euro auferlegt, weil das Unternehmen die Identit\u00e4t von drei Spielern, die an Spieltischen in den Spielbanken (Kasinos) in Panev\u0117\u017eys spielten und Bargeld im Gesamtwert von 42.200 Euro in Jetons umtauschten, nicht zus\u00e4tzlich \u00fcberpr\u00fcft und sie nicht im vorgeschriebenen Register eingetragen hat, wodurch es gegen die Anforderungen des Artikels 9 Absatz 9 des Gesetzes der Republik Litauen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung grob versto\u00dfen hat.<\/p>\n

Im Jahr 2018 f\u00fchrte die Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde eine au\u00dferplanm\u00e4\u00dfige Sonderpr\u00fcfung in den Spielbanken (Kasinos) der UAB \u201eOlympic Casino Group Baltija\u201c in Panev\u0117\u017eys durch, bei der bewertet wurde, wie das Unternehmen die Anforderungen zur Organisation von Gl\u00fccksspielen und zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung einh\u00e4lt.<\/p>\n

W\u00e4hrend der \u00dcberpr\u00fcfung wurde festgestellt, dass in den Spielbanken des Unternehmens drei Spieler innerhalb eines Tages \u00fcber einen Zeitraum von 14 Stunden Bargeld im Wert von 42.200 Euro in Jetons umtauschten. Diese Transaktionen wurden nicht im Registrierungsbuch eingetragen. Gem\u00e4\u00df dem Gesetz der Republik Litauen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung war das Unternehmen verpflichtet, die Identit\u00e4t von Kunden, die innerhalb eines Tages zusammenh\u00e4ngende Bargeld-zu-Jetons-Transaktionen im Wert von \u00fcber 1.000 Euro durchf\u00fchrten, erneut festzustellen. Nach der Identit\u00e4tsfeststellung mussten solche finanziellen Transaktionen kontinuierlich und unverz\u00fcglich im Registrierungsbuch eingetragen werden.<\/p>\n

Die Nichteinhaltung der Anforderungen zur Identit\u00e4tsfeststellung des Kunden wird gem\u00e4\u00df Artikel 34 des Gesetzes der Republik Litauen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung als grober Versto\u00df gegen dieses Gesetz angesehen.<\/p>\n

Die Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde verh\u00e4ngte die Geldstrafe gem\u00e4\u00df dem Gesetz der Republik Litauen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, das die M\u00f6glichkeit vorsieht, f\u00fcr grobe Verst\u00f6\u00dfe in diesem Bereich Geldstrafen in H\u00f6he von 2.000 bis 1,1 Millionen Euro gegen das Unternehmen zu verh\u00e4ngen.<\/p>\n

Die Entscheidung der Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde kann vor Gericht angefochten werden.<\/p>\n

Quelle: www.lpt.lt<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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